| Informe | 2022-0006 |
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El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con número 0006/2022 se centra en la revisión de los formularios relacionados con las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este informe complementa el anterior Informe 0083/2021, que no había recibido los textos de los formularios para su evaluación.
El informe analiza los formularios E-1 y E-2, que son reproducciones de los formularios contenidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776. Este reglamento establece que el tratamiento de datos personales debe realizarse conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, en el caso de España, a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
El informe destaca que los formularios E-1 y E-2 no proporcionan toda la información requerida por el artículo 13 del RGPD, que establece el derecho de los interesados a ser informados sobre el tratamiento de sus datos personales. Además, los formularios hacen referencia a una «declaración de privacidad adjunta» o a un enlace a información en línea sobre protección de datos, que no existen en los formularios proporcionados.
Para cumplir con la normativa de protección de datos, los formularios deben ser completados o complementados. Esto puede hacerse proporcionando toda la información requerida por el artículo 13 del RGPD mediante una declaración de privacidad adjunta al formulario, o bien, siguiendo el artículo 11 de la LOPDGDD, proporcionando información básica en el momento de la recolección de datos y facilitando acceso a la información completa a través de una dirección electrónica u otro medio accesible.
El informe también analiza los formularios S-1 y S-2, que son aprobados directamente por la Orden que se informa y se refieren a movimientos intracomunitarios y nacionales. Estos formularios no contienen ninguna mención a la normativa de protección de datos personales ni a la existencia de una declaración de privacidad. Por lo tanto, se concluye que tampoco cumplen con la normativa de protección de datos y deben ser completados o complementados de manera similar a los formularios E-1 y E-2.
En resumen, el informe de la AEPD subraya la necesidad de que todos los formularios relacionados con las declaraciones de movimientos de medios de pago cumplan con la normativa de protección de datos personales, proporcionando toda la información requerida por el RGPD y la LOPDGDD. Esto garantizará que los interesados sean adecuadamente informados sobre el tratamiento de sus datos personales.