| Informe | 2021-0083 |
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### **Resumen del informe jurídico de la AEPD (Expediente 2021-0083)**
El informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza dos aspectos clave del **Proyecto de Orden** sometido a consulta, relacionado con el tratamiento de datos personales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
#### **1. Corrección de la referencia normativa en el artículo 17.3**
El informe señala un error en la redacción del **artículo 17.3 del Proyecto**, donde se reemplaza la referencia original al **artículo 22.2 de la antigua LOPD (Ley Orgánica 15/1999)** —que regulaba la recogida de datos personales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines policiales— por una mención genérica a la **Ley Orgánica 3/2018**.
La AEPD considera que esta modificación es incorrecta, ya que la **Disposición Transitoria Cuarta de la LO 3/2018** mantuvo vigente el artículo 22.2 hasta la entrada en vigor de la **Ley Orgánica 7/2021**, que traspuso la **Directiva (UE) 2016/680** en España. Esta última ley regula específicamente el tratamiento de datos personales para fines de prevención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, siendo su **artículo 7** el equivalente al derogado artículo 22.2 de la LOPD.
Por ello, la AEPD propone modificar el inciso final del artículo 17.3 para referirse al **artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2021**, precisando que la Secretaría de la Comisión atenderá las solicitudes de información según los términos y supuestos establecidos en dicha norma.
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#### **2. Tratamiento de datos de «acompañantes» en el Acta de Intervención de Medios de Pago**
El Anexo V del Proyecto de Orden incluye la obligación de recoger **datos personales de los acompañantes del portador de medios de pago** en el acta de intervención. Este requisito proviene de la **Orden EHA/1439/2006**, ahora derogada, y carece de base legal suficiente en la normativa vigente (Ley 10/2010 y su Reglamento).
La AEPD argumenta que:
– **No existe previsión legal** que ampare el tratamiento de datos de los acompañantes, ya que la **Ley 10/2010** (que regula el blanqueo de capitales) no menciona a los acompañantes como sujetos obligatorios en las actas.
– El **RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)** exige que cualquier tratamiento de datos personales tenga una base legal clara (**artículo 5.1.c**), aspecto que no se cumple en este caso.
– El **artículo 11.2 de la LO 7/2021** exige que cualquier tratamiento de datos para fines penales o de prevención del blanqueo esté detallado en una ley, lo que no ocurre con los acompañantes.
– La **utilidad de conocer al acompañante** para investigar posibles organizaciones delictivas **no justifica por sí sola** la intrusión en su derecho fundamental a la protección de datos.
En consecuencia, la AEPD concluye que este tratamiento **no cumple con el principio de legalidad** y **debe ser eliminado** del Proyecto de Orden.
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#### **Conclusión**
El informe jurídico recomendó:
1. **Modificar el artículo 17.3** para referirse al **artículo 7 de la LO 7/2021** en lugar de la LO 3/2018.
2. **Eliminar la obligación de incluir datos de acompañantes** en el acta de intervención por falta de base legal.
Finalmente, se señala que los **textos de los formularios de los anexos no fueron facilitados**, lo que dificulta una evaluación completa de su conformidad con la normativa de protección de datos. La AEPD instó a revisar estos aspectos antes de la aprobación definitiva del Proyecto de Orden.